يقوم مصرف رويال أحد أكبر المصارف الكنديّة بتسليم ملفّات زبائنه الذين استخدموا شركات في الخارج أنشأتها شركة موساك فونسيكا إلى وكالة الدخل الكنديّة (مصلحة الضرائب) بعد أن تلقّى المصرف إخطارا بهذا المعنى من وزارة العدل الكنديّة.
وتقوم وكالة الدخل بالتدقيق في حسابات هذه الشركات التي تعاملت مع شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونيّة التي أثار تسريب وثائق ماليّة سريّة فيها ضجّة كبرى حول العالم بشأن تبييض الأموال والتهرّب من الضريبة.
وتسعى وكالة الدخل للحصول على معلومات حول هؤلاء الزبائن و أيضا حول الاجراءات التي اتّخذها مصرف رويال للتحقّق من هويّتهم.
ويُعتبر امتلاك شركة في ملاذ ضريبي شرعيّا في كندا شرط أن تعلن الشركة عن مداخيلها لوكالة الدخل.
(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.