El Banco Royal de Canadá, RBC, afirma haber cerrado las cuentas de 40 clientes después de una revisión interna de sus actividades como consecuencia de la aparición del nombre del banco en la filtración de documentos de la firma panameña, Mossack-Fonseca, más conocida como los Papeles de Panamá. Mossack-Fonseca se especializa en la elaboración de estrategias para evitar pagar impuestos en paraísos fiscales.
El Banco Royal confirmó por correo electrónico a CBC News que había cerrado las cuentas de unos 40 clientes y que reforzó sus verificaciones de conformidad después de haber hecho una investigación sobre sus prácticas internas.
El nombre del banco canadiense apareció en los Papeles de Panamá después de una filtración masiva de 11 millones de documentos que esclarecieron el modus operandi del bufete de abogados Mossack-Fonseca. Esta empresa había creado más de 200.000 sociedades extranjeras para ayudar a ciudadanos extranjeros a evadir los impuestos en sus países de origen.
Por lo menos 625 canadienses fueron identificados por los Papeles de Panamá y los documentos revelan que el Banco Royal creó más de 370 empresas en paraísos fiscales para clientes de Mossack-Fonseca.
Y aunque mantenga que no existe ninguna prueba que esas empresas pudieron cometer actos ilegales, el Banco Royal colabora con la Agencia de Rentas de Canadá, ARC, al mismo tiempo que realizaba sus propias investigaciones internas.
Desde el mes de abril pasado, el banco canadiense revisó 4 décadas de archivos de transacciones antes de concluir que su relación con Mossack-Fonseca era muy limitada.
Durante una asamblea anual de accionistas del RBC, que se llevó a cabo el mes de abril pasado, David McKay, presidente y jefe de la dirección del banco aseguró que el RBC respeta el marco jurídico y reglamentario de los países donde tiene actividades.
Radio Canadá/CBC
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