À l'affiche / Blanchiment d’argent

Économie, International, Politique

Le Canada est à la traîne» de l’Europe dans sa lutte contre le blanchiment international d’argent

En raison d’une législation trop laxiste sur l’enregistrement des entreprises étrangères, le Canada est «à la traîne» par rapport à d’autres grandes nations dans sa lutte contre le blanchiment d’argent, dénonce un rapport de en raison d’une législation trop laxiste» 

Économie, International, Internet et technologies, Politique, Société

Évasion fiscale et blanchiment d’argent : Ottawa joint ses forces avec celles de quatre autres pays

Pour améliorer leur lutte contre l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent, deux problèmes qui transcendent les frontières, le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie, et les Pays-Bas ont annoncé mardi la création d’un groupe conjoint de coopération et d’échanges. Le» 

Économie, International, Politique, Société

Le sociofinancement pourrait être utilisé dans le financement des activités terroristes?

Le sociofinancement, aussi appelé financement participatif, s’inspire de la notion où on fait appel à une personne ou à des groupes, ciblés ou non, pour financer la réalisation et la conception d’un projet ou d’un produit. On songe au départ» 

Économie, Immigration et Réfugiés, International, Société

Blanchiment d’argent : des communautés ethniques particulières à surveiller?

Existe-t-il au Canada des communautés ethniques plus susceptibles que d’autres de se livrer au blanchiment d’argent dans le secteur de l’immobilier? Un organisme fédéral de surveillance financière a semblé répondre positivement à cette question. Le Centre d’analyse des opérations et déclarations» 

International, Internet et technologies, Société

Blanchir son argent dans les guichets automatiques du Canada

Le crime organisé contrôlerait plus de 5 % des guichets automatiques privés au Canada Écoutez notre reportage : Les nouveaux dessous noirs du blanchiment d’argent au Canada Selon un rapport secret de la GRC consulté par Radio-Canada, il y aurait»