En lo que se cree que es una de las mayores filtraciones de datos financieros, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington, ha recibido correos electrónicos y otros datos confidenciales de 10 paraísos fiscales en todo el mundo que cubren transacciones realizadas en los últimos 30 años. El servicio público canadiense CBC-Radio Canadá se ha asociado con el ICIJ en los últimos siete meses para obtener acceso exclusivo a la información canadiense. Leonora Chapman con los detalles.
Los archivos contienen información sobre más de 120.000 entidades offshore, incluyendo empresas fantasmas y estructuras legales conocidas como fideicomisos. Incluye además la participación de personas en más de 170 países
Cada año, Canadá está perdiendo miles de millones de dólares en impuestos sobre los activos extranjeros. Paraísos donde los secretos son por lo general muy bien cuidados.
Periodistas, entre ellos de la emisión Enquête, de Radio Canadá, de Le Monde, del Washington Post entre otros, tienen en sus manos un impresionante corpus de documentos confidenciales que reportan las transacciones financieras de más de 100.000 individuos muy ricos en todo el mundo, entre ellos cientos de canadienses.
El periodista de investigación Gerard Ryle, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, recibió un misterioso paquete con un disco duro.
La cantidad de datos es gigantesca. Gerard Ryle
Éste contenía 2 millones y medio de documentos – 10 veces más que la correspondencia diplomática publicada hace algunos años por el sitio web WikiLeaks.
Hay correos electrónicos y documentos de todo tipo, que abarcan un período de 20 años que conciernen a sociedades y fideicomisos extraterritoriales de más de 100.000 individuos de alto valor neto en todo el mundo, en una docena de paraísos fiscales. Algunas de estas actividades son legales, pero otras no.
Los expertos consultados por Radio-Canada están impresionados por el contenido de esta fuga.
Se encuentran entre los datos los nombres de más de 450 canadienses, entre ellos un conocido abogado de Saskatchewan, Tony Merchant y de su mujer, la senadora liberal Pana Merchant. Tony Merchant transfirió casi 2 millones de dólares a un banco de las islas Cook. Documentos internos muestran que él estaba preocupado por la confidencialidad de esa transacción y no quería que su relación con ese banco fuera revelada a las autoridades. La senadora aparece en la lista como beneficiaria.
Este mundo secreto es por fin revelado, dice Art Cockfield profesor de derecho fiscal en la Universidad Queen’s de Toronto. Esta es la primera vez donde la gente como yo, y tal vez incluso los funcionarios de gobierno, han tenido acceso a esta información.
La fuga de datos confidenciales, una de las más grandes de la historia, proporcionará argumentos a los que claman por una mayor intervención del gobierno para recuperar el dinero oculto en paraísos fiscales.
En su último presupuesto, el gobierno conservador de Stephen Harper se ha fijado el ambicioso objetivo de recuperar este año casi $ 450 millones en la lucha contra la evasión fiscal.
El ministro de Presupuesto, Jim Flaherty propone diversas medidas para eliminar las lagunas fiscales y hacer frente a la «planificación fiscal agresiva», tanto en Canadá como en el extranjero.
Ottawa también está desarrollando un programa de denuncia para incitar a los informantes canadienses a denunciar la evasión fiscal internacional. Y promete a los informantes 15% de los impuestos recaudados por la Agencia Canadiense de Ingresos (CRA) si el importe supera los $ 100.000.
CONSULTAR: una sección interactiva de la radio pública en inglés, CBC, explica la mecánica de los paraísos fiscales (en Inglés)
¿Qué es un paraíso fiscal?
Cuatro criterios permitían determinar en 2009 si un país podía ser considerado como paraíso fiscal no cooperativo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE):
- Las tasas de impuestos insignificantes o inexistentes
- La falta de transparencia
- Barreras judiciales o administrativos para el intercambio de información
- Los indicios de que atrae inversiones por consideraciones fiscales y no solo para generar actividad económica
En abril de 2009, cuatro países estaban todavía en la lista «negra» de paraísos fiscales de la OCDE. Esta lista no existe hoy, porque todos los países han acordado cumplir con los estándares de la organización.
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