Según un análisis concienzudo hecho por CBC, la red inglesa de Radio Canadá, de 25 casos estudiados solo 8 utilizaron cuentas secretas en paraísos fiscales para evitar pagar los impuestos. Lo que deja planear la duda sobre el número real de personas condenadas por evasión fiscal en el país.
No hay duda de que Robert Chen trató de evadir el fisco. Él mintió sobre sus ingresos de $ 496.530 dólares y en 2008 se declaró culpable de evasión fiscal, por lo cual recibió una multa de $ 107.000 dólares y una condena condicional de 15 meses de cárcel que le permitía viajar al extranjero.
Por razones inexplicadas, la Agencia de Rentas de Canadá, ARC, considera a este residente de Richmond, Columbia Británica, como culpable de evasión fiscal extraterritorial.
Robert Chen se encuentra en una lista titulada “Condenas extraterritoriales”, compilada por la agencia federal en 2011, de la cual CBC obtuvo una copia gracias a la Ley de acceso a la información. En ese documento, se dice que Robert Chen fue condenado a “multas de 320.000 dólares y a 27 meses de cárcel”.
“Francamente, el material que fue publicado por la ARC es erróneo en varios aspectos”, dice Ravi Hira, el abogado de Robert Chen.
“Uno: no fue una condena extraterritorial. Dos: él no fue condenado a 27 meses de cárcel. Tres: él no fue condenado a una multa de $ 320.000 dólares. La información es falsa y difamatoria”. Ravi Hira
El análisis de CBC muestra que Robert Chen no es el único canadiense que el gobierno federal considera de forma dudosa como un caso de evasión fiscal extraterritorial.
El gobierno federal ha repetido varias veces que en Canadá, 44 personas han sido reconocidas culpables de evasión fiscal extraterritorial entre 2006 y 2012. Pero nunca se dieron detalles sobre las condenas por razones de confidencialidad. Gracias a varios pedidos y en particular uno de acceso a la información, la Agencia de Rentas de Canadá reveló finalmente 25 nombres, entre los cuales se encuentra el de Robert Chen.
Después de haber consultado a varios procuradores y abogados de la defensa, y de haber consultado los expedientes judiciales, CBC constata que de las 25 condenas, solo 8 son casos de personas culpables de haber depositado ingresos o activos en un paraíso fiscal.
CBC presentó los resultados de su análisis a la Agencia de Rentas de Canadá. Claude St-Pierre, director general de investigaciones de la ARC, reconoció que la agencia utilizó una definición amplia de la palabra “extraterritorial” al momento de compilar el número de condenas.
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