Una investigación con cámara oculta de CBC / Radio Canadá saca a la luz prácticas cuestionables de los profesionales canadienses dispuestos a ayudar a un empresario a ocultar su dinero en paraísos fiscales. Entre ellos figuran una banquera de Toronto y un ex abogado del Departamento de Ingresos de Canadá ( CRA ) .
Durante seis meses, un periodista se encontró con 15 profesionales de las finanzas en Toronto y Barbados. Provisto con una cámara oculta, les pidió ayuda para transferir millones de dinero no declarados a los paraísos fiscales.
«Usted tendrá que ponerlos en una cuenta bancaria para transferencias «, dice Lynn Garner , filmada con una cámara oculta .
Esta banquera que trabaja para un banco privado en Barbados, DGM , le explica cómo transferir los fondos sin despertar las sospechas de las autoridades.
Cuando el periodista le preguntó si eso podría alertar a alguien, la Sra. Garner respondió «podría ser».
«Para depositar dinero en una cuenta bancaria en Canadá, debe hacerse poco a poco a poco, lo que sería largo. Lynn Garner, banquera de Toronto.
André Lareau , profesor de derecho especializado en impuestos de la Universidad de Laval , vio las imágenes. «Esto es un fraude, a plena luz del día. Es triste ver que la gente del sector financiero van a aconsejar a un estafador de esa manera.”
El Banco de Lynn Garner, DGM , respondió a la solicitud de entrevista de CBC/Radio Canadá con una declaración afirmando que la compañía nunca había hecho nada ilegal.
En Barbados, nuestro periodista fue también a un encuentro con el abogado canadiense Gilles Gosselin , un ex empleado de la Agencia de Ingresos de Canadá .
«No hay nada que te impida la apertura de una cuenta bancaria en cualquier lugar, y transferir allí tus fondos. Acabo de explicarte cómo funciona la ley, pero si no declaras tus ingresos en Canadá, es asunto tuyo» dijo Gilles Gosselin, también filmado con una cámara oculta .
Después de esta advertencia, siguió dando consejos. » Te recomiendo que vayas a las Islas Vírgenes Británicas , podría ponerte en contacto con servicios de proveedores ahí», dijo.
También propone abrir una cuenta en Panamá para evitar ser detectado por las autoridades canadienses. Cuando CBC/Radio Canadá le pidió explicaciones sobre sus dichos en la reunión con una cámara oculta, Gilles Gosselin negó haber aconsejado esos actos ilegales.
«Le dije que lo que pensaba hacer era ilegal en Canadá [… ] Bueno, siempre y cuando no lo haga, entonces no hizo nada malo «, dijo Gosselin .
«El tipo que acabamos de ver, tiene ingresos para participar de la evasión fiscal, y lo hace alegremente con su cliente y por desgracia hay mucha gente como esa que todavía funciona de esa manera. » André Lareau , profesor de derecho en la Universidad de Laval
Sobre los 15 profesionales contactados en el curso de la investigación de CBC / Radio- Canadá , sólo cuatro de ellos se han negado por completo a asesorar a nuestro colaborador , sabiendo que lo que quería hacer es ilegal.
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