La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el ente fiscal de Argentina, informó este domingo que solicitó a la Justicia local que libre una orden de captura internacional de un contador que estaría involucrado en una millonaria causa de evasión fiscal relacionada con el banco HSBC.
Argentina presentó en noviembre una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita contra el banco HSBC en la que están involucrados más de 4.000 ciudadanos argentinos.
La AFIP pidió al juzgado la captura internacional de Miguel Abadi, contador titular del fondo de inversión GEMS, quien administró unos 1.400 millones de dólares sólo para el año 2006, señaló el organismo en un comunicado de prensa.
La denuncia también alcanza a un grupo facilitador de la evasión de fondos conformada por apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que pusieron a disposición una red ‘off shore’ de sociedades extranjeras para evadir impuestos.
«Por ello, la AFIP requirió información a las administraciones tributarias de Islas Vírgenes, Uruguay y Bermudas, que son algunos de los países donde están localizadas las sociedades que fueron utilizadas como ‘pantalla’ por Abadi», agregó el ente fiscalizador.
En los últimos años, el Gobierno argentino ha denunciado maniobras de evasión tributaria por montos millonarios de parte de grandes compañías foráneas, en el marco de una alta inflación y una economía estancada.
Muchos de esos casos derivaron en sanciones fiscales, que fueron revocadas tras el pago de voluminosas multas.
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