La Autoridad de los Mercados Financieros de Quebec, AMF, calcula que el hermano, amigos y socios de David Baazov, jefe de la dirección de Amaya, una empresa canadiense de apuestas en línea, cosecharon ganancias de alrededor de millón y medio de dólares gracias a informaciones privilegiadas sobre adquisiciones hechas por la compañía.
Según los documentos publicados por la AMF, David Baazov, gran patrón de Amaya, sería “la principal fuente” de filtración de informaciones privilegiadas. Sobre él pesan 5 acusaciones, en particular las de haber influenciado o tratado de influenciar el valor de las acciones de Amaya y por haber comunicado información privilegiada.
Otras 18 acusaciones pesan también sobre dos personas y tres empresas, como consecuencia de las investigaciones de la AMF. El jefe de Amaya, de 35 años de edad, rechaza las acusaciones, las califica de falsas y dice que confía en poder probar su inocencia por cada una de ellas.
A pesar de que los detalles de las transacciones no hayan sido revelados, los documentos de la AMF precisan que los delitos del iniciado alegados, también llamado delito de uso de información privilegiada, implican 7 transacciones realizadas desde 2011 y 13 personas, entre los que se encuentra Josh Baazov, hermano del jefe de la dirección de Amaya.
Más de 800.000 dólares habrían cambiado de manos en relación con la adquisición por Amaya de Oldford Group, por la suma de 4.900 millones de dólares en 2014. Esta empresa era propietaria entre otras, de los activos de PokerStars y Full Tilt Poker.
Así, según los documentos de la Autoridad de los Mercados Financieros de Quebec, AMF, Isam Mansour, habría ganado 500.000 dólares, comprando y vendiendo las acciones de empresas asociadas a Amaya. Los mismos documentos afirman que Craig Levitt, un amigo y socio de Josh Baazov, su esposa y su hermano habría ganado más de 500.000 dólares.
Las otras personas que estarían implicadas son amigos, miembros de la familia y socios que efectuaron transacciones a partir de las informaciones divulgadas por Josh Baazov.
Los trece socios de David Baazov no han sido acusados pero se les ordenó de no negociar acciones o acceder al producto de sus actividades.
Radio Canadá/Prensa Canadiense
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