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Paraísos fiscales: una nueva fuga sacude el planeta, e incluye a canadienses, pero no de renombre

Fuga de documento expone la corrupción global y los secretos de los ricos

Los secretos financieros de jefes de estado, de atletas, multimillonarios y de los señores de la droga han sido expuestos en la última – y más grande jamás visto antes- filtración de registros a partir de un paraíso fiscal.

La filtración incluye 11,5 millones de documentos confidenciales que arrojan luz sobre los activos y las relaciones fiscales turbias de los primeros ministros de Islandia y Pakistán así como del futbolista Leo Messi, la estrella de cine Jackie Chan y asociados del presidente ruso, Vladimir Putin.

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Mossack Fonseca, cuya sede se ve aquí en la Ciudad de Panamá, es una de las mayores firmas de abogados en el mundo que proporciona servicios offshore. ©  (Mathieu Tourlière / Proceso)

El diario alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo los datos a través de una fuente confidencial. Él los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y sus socios de medios, incluyendo la radio pública canadiense CBC/Radio Canadá, el Toronto Star, Le Monde, The Guardian y la BBC. Más de 370 periodistas de 76 países participaron en esta extensa investigación denominado «Documentos de Panamá».

«Es la mayor filtración de la historia», dijo Frederik Obermaier, uno de los periodistas alemanes que ha obtenido los datos.

«Incluye no sólo a las personas que evaden impuestos, sino también a los criminales que tratan de ocultar sus crímenes, a los dictadores y autócratas que transfieren fondos públicos en el extranjero y coleccionistas de arte que tratan de ocultar la propiedad de algunas pinturas «, dijo.

La fuga de datos proviene de uno de los más importantes proveedores de empresas fantasmas en el mundo, la firma panameña Mossak Fonseca.

Incluye mensajes de correo electrónico, certificados de incorporación y transacciones bancarias desde 1977 hasta diciembre de 2015. Aunque el uso de paraísos fiscales no es ilegal en sí mismo y puede llevarse a cabo con fines legítimos, los datos muestran que todavía son utilizados por algunos como un frente para ocultar actividades ilícitas.

«Estas revelaciones muestran cómo las prácticas nocivas y la criminalidad están profundamente arraigadas en el mundo de los paraísos fiscales», dijo Gabriel Zucman, un economista de la Universidad de California en Berkeley. Él cree que la publicación de la fuga debe presionar a los gobiernos a imponer sanciones contra las jurisdicciones y las instituciones que hacen posible estas prácticas.

Canadienses expuestos

Entre los registros filtrados hay información sobre los bienes en el extranjero de varios cientos de canadienses, entre ellos abogados, ejecutivos de la minería y el petróleo, empresarios y defraudadores conocidos. Pero ninguno  de ellos son personalidades prominentes.

El programa Enquête de Radio Canadá, la CBC y el Toronto Star son los únicos medios de comunicación canadienses que han tenido acceso a la enorme cantidad de datos. La fuga contiene centenares de pasaportes canadienses, pero no hay personalidades prominentes.

Canada’s largest bank, Royal Bank (RBC) is selling off its Jamaican properties to Sagicor Group Jamaica Limited, the bank announced Wednesday, January 29, 2014, © Royal Bank of Canada (RBC)

CBC explorará más los documentos, incluidas las conexiones de Canadá, en una serie de historias que serán publicadas esta semana.

Políticos y celebridades en problemas

El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, se encuentra entre los 128 políticos cuyos nombres han sido identificadas por los periodistas que han buscado datos. En su primera elección como diputado al Parlamento de Islandia en 2009, él y su esposa controlaban, en secreto, una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

El primer ministro David Sigmundur Gunnlaugsson de Islandia es copropietario de una empresa offshore que contenía bonos en los bancos de su país que han colapsado. Su gobierno negoció luego un acuerdo con los acreedores de los bancos. © (CBC)

Archivos confidenciales también revelan la existencia de empresas controladas por el primer ministro de Pakistán, el rey de Arabia Saudita, los miembros de la familia del líder de China, Xi Jinping, y el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Incluso el padre de empresas de propiedad primer ministro David Cameron en paraísos fiscales.

Se descubre  también una red cercana al presidente Vladimir Putin, que en secreto distribuyó  más de dos millones de dólares entre empresas fantasmas y bancos rusos. La semana pasada, un portavoz del Kremlin acusó al ICIJ y sus asociados, de prepararse para lanzar ataques falsos contra el presidente ruso y su entorno.

Veintinueve multimillonarios que aparecen en la lista anual de la revista Forbes de las 500 personas más ricas del mundo se encuentran en los datos. El ex futbolista francés Michel Platini, así como uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, Lionel Messi, también aparecen. Messi y su padre eran dueños de una compañía registrada en Panamá. El delantero del FC Barcelona ya es objeto de una investigación de fraude fiscal en España.

Según la fuga de datos, una red cercana al presidente Vladimir Putin, distribuyó más de dos millones de dólares entre empresas fantasmas y bancos rusos. © (Alexei Druzhinin / Associated Press)

En América Latina, hay todo tipo de presencias. Entre ellas, se menciona al presidente argentino Mauricio Macri.

El papel de los bancos, también los canadienses

Los grandes bancos juegan un papel fundamental en la creación de empresas ficticias en paraísos fiscales. Según los datos de la fuga, ellos han creado más de 15 600 empresas para sus clientes a través de los servicios Mossak Fonseca.

La Royal Bank of Canada utilizó regularmente los servicios de la firma panameña. El banco  y sus subsidiarias  crearon más de 370 empresas fantasmas, principalmente en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.

En respuesta a estas revelaciones, un portavoz de la Royal Bank , Tanis Feasby escribe que el banco cuenta con procesos para detectar la evasión de impuestos y que lleva a cabo una minuciosa verificación de la identidad de cada uno de sus clientes. Añadió que RBC «no realiza ninguna transacción» antes de hacer estas comprobaciones.

Grandes instituciones financieras que fueron ellas mismas objeto de fugas en el pasado, como UBS y HSBC, también tienen una presencia significativa en los datos. UBS utiliza Mossak Fonseca para crear empresas para el príncipe heredero de Arabia Saudí y Marco Tulio Henríquez, un banquero venezolano acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de lavado de dinero para los carteles de la droga.

Una fábrica  de empresas pantallas

La firma Mossak Fonseca es un proveedor líder de empresas pantallas en el mundo. Los datos muestran que ha creado más de 214.000 empresas en 21 paraísos fiscales para clientes en todo el mundo. También ofrece un servicio que proporciona directores y accionistas falsos.

Los bienes en el extranjero de la estrella del fútbol argentino Leo Messi incluyen una compañía de Panamá llamada Mega Star Enterprises Inc. Messi está acusado de un caso de fraude fiscal en España. © (Denis Doyle / Getty Images)

La filtración revela que Mossak Fonseca ofrecía regularmente documentos sin fecha a sus clientes. De acuerdo a los documentos y correos electrónicos internos, la empresa incluso ha borrado datos de los ordenadores y de los teléfonos de su filial de Nevada, Estados Unidos, para eliminar las evidencias que podrían ser utilizadas en contra de uno de sus clientes durante una persecución.

En respuesta a la investigación de ICIJ, Mossak Fonseca niega categóricamente haber ocultado o destruido documentos que podrían ser requeridos para una investigación o procedimientos judiciales.

La firma escribió que ella «no incita a cometer actos ilegales. Sus acusaciones según las cuales nosotros ofrecemos accionistas y estructuras con el fin de ocultar la identidad de los titulares reales son completamente falsas”.

En una reciente entrevista con la televisión panameña, Ramón Fonseca, el co-fundador de la firma, declaró no tener ninguna responsabilidad sobre lo que sus clientes hacen con las empresas offshore que ella les vende.

La lista completa de las empresas expuestas por la fuga – y las personas asociadas con ella – se publicarán en el sitio web del ICIJ  el próximo mes.

Pertinencia del Acuerdo de libre comercio con Panamá

Los «Documentos de Panamá» son una fuga  a una escala sin precedentes, pero lo que revelan no es ninguna sorpresa para los expertos que están interesados ​​en el tema de los paraísos fiscales. «Esto es sólo la punta del iceberg, dice André Lareau, profesor de derecho en la Universidad de Laval, especializado en tributación internacional. El uso de paraísos fiscales permite esta opacidad que facilita terriblemente la tarea de los ladrones de impuestos. Imagínese lo que se puede encontrar en otros paraísos fiscales.»

Según el filósofo Alain Deneault, autor de Los paraísos fiscales y soberanía penal,  las revelaciones que se hicieron el domingo y las que vendrán en los próximos días no hará sino confirmar el alcance del fenómeno de la evasión fiscal. «Se trata de información que nos permite ver cómo jefes de estado, políticos retirados, grandes oligarcas, corporaciones y personalidades del mundo del deporte logran evitar obligaciones sociales, fiscales y legales. Llegan de una manera legalizado, pero no respeta en nada la letra de la ley», dijo.

Alain Deneault, autor de Los paraísos fiscales y soberanía penal © Youtube

«Si queremos explicarnos los presupuestos de austeridad y las políticas ultraliberales que las personas sufren desde hace años, tenemos aquí un elemento importante», dice.

El Sr. Deneault espera que los gobiernos logren establecer marcos legales para impedir la evasión de impuestos. También alienta al gobierno liberal de Justin Trudeau «a revisar la pertinencia» del acuerdo de libre comercio entre Canadá y Panamá, que entró en vigor en 2013, ya que este país de América Central «es reconocido por todos los criminólogos serios como una lavadora de fondos del tráfico de drogas. »

«Canadá debe presentar solicitudes de información ante las autoridades panameñas sobre los contribuyentes canadienses que se encuentran en la lista y ampliar esa solicitud a los paraísos fiscales, unos veinte, con los que ha firmado este tipo de acuerdos», agregó el Sr. Lareau.

RCI con informaciones del periodista Frédéric Zalac de Radio Canadá, CBC, Le Devoir, Internet.

Categorías: Economía, Internacional, Política, Sociedad
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