El bufete de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, en el corazón del escándalo de los Panama Papers tuvo por clientes a los capos de la droga, o personas o empresas que son objeto de sanciones europeas o estadounidenses, reveló el miércoles el Süddeutsche Zeitung.
El periódico alemán, al origen con otros medios internacionales de las revelaciones sensacionales, dice que la lista de clientes de la empresa incluye «traficantes de drogas de México, Guatemala y Europa del Este».
«Un presunto financiero del Hezbolá, personas que apoyan los programas nucleares de Irán y Corea del Norte y dos partidarios del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe aparecen también en estos archivos, según el diario, sin dar la identidad de las personas o empresas cuestionadas.
«Por lo menos 22 personas y 24 empresas» con las que Mossack Fonseca hizo negocios estaban o están en la mira de sanciones de Estados Unidos o algunos países europeos, según la misma fuente.
El Süddeutsche Zeitung añade que, en algunos casos, la colaboración se completó antes de que las sanciones tengan efecto, pero que en otras, por el contrario, ha continuado durante años.
En la actualidad, cuatro compañías con sede en las islas Seychelles están sujetas a sanciones de Estados Unidos y las cuatro «al menos por un tiempo» fueron creadas o gestionadas por la empresa panameña. En las Islas Vírgenes, 15 empresas son objeto de sanciones de Estados Unidos, y seis de ellas fueron claramente registradas o gestionadas por Mossack Fonseca.
El diario francés Le Monde ya había dado a conocer en el marco de la misma investigación periodística que el régimen sirio había sido capaz de eludir las sanciones internacionales y financiar su máquina de guerra gracias en parte a tres empresas ficticias basadas en las islas Seychelles.
La investigación basada en documentos de la firma de abogados de Panamá reveló activos en paraísos fiscales de 140 políticos o figuras prominentes.
France-Presse
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