El público puede ahora buscar algunos de los datos en la gigantesca filtración de la información financiera conocida como los Documentos de Panamá. Algunos de los nombres de corporaciones, accionistas y directores están en la lista y ahora son accesibles.
Entre ellos, 625 canadienses.
Sus nombres -, así como algunos detalles confidenciales sobre los cerca de 2.000 entidades offshore que han brotado en los últimos años, en jurisdicciones lejanas como las Seychelles y Niue – se hicieron públicos esta semana.
EscucheEl Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la organización con sede en Washington que coordinó el equipo de medios globales que informan sobre los registros filtrados, decidió que los datos de Papers Panamá estén disponibles en línea. El material consiste en listas de clientes y sus empresas offshore que se remontan a 1977 de la firma legal panameña Mossack Fonseca, una de las mayores creadoras de sociedades offshore en el mundo.
Pero más allá de los titulares, las historias de los canadienses ofrecen una visión privilegiada rara en el mundo a menudo oscuro de los paraísos fiscales, en los que las relaciones comerciales legítimas comparten una difícil coexistencia junto a estafadores, lavadores de dinero, estados delincuentes y políticos corruptos.
Una gran parte del material no se ha autorizado al público. Y en Canadá, solo el radiodifusor público CBC/Radio Canadá y el periódico Toronto Star tienen acceso completo a los 11 millones y medio de documentos filtrados del bufete de abogados Mossack Fonseca.
El mayor representante canadiense de la firma del Panamá es un ex abogado en Vancouver. Pero también se encuentra una oficina quebequense de abogados y un especialista de sociedades extraterritoriales de Ontario.
De acuerdo con la base de datos compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y sus socios de los medios, que incluyen a Radio Canadá/CBC, los abogados del gabinete De Grandpré Chait en Montreal aparecen en 84 expedientes de sociedades ubicadas principalmente en las Islas Vírgenes británicas.
Esto coloca a la compañía en tercer lugar entre los intermediarios con los que Mossack Fonseca ha mantenido lazos con Canadá.
En segundo lugar encontramos Unitrust Corporate Services, de Vaughan (Concord), en la provincia de Ontario, con más de 680 empresas con sede en paraísos fiscales.
Una firma de Vancouver, Corporate House se encuentra a la cabeza de las oficinas canadienses que manejan las mayoría de los casos con Mossack Fonseca, con más de 1.160 empresas.
Las compañías offshore no son útiles, según De Grandpré Chait
Acerca de las empresas identificadas, el bufete de abogados de Grandpré Chait dice que nunca mandató a Mossack Fonseca para la constitución de sociedades. Su presencia en los documentos de Panamá está bien explicada por los servicios prestados a los clientes que ya tenían sociedades constituidas con Mossack Fonseca.
Con el fin de dar instrucciones a Mossack Fonseca en nombre de nuestros clientes, se requería que estemos inscritos en sus registros como «cliente autorizado», lo que explica que el nombre de nuestro gabinete aparezca en la información que ustedes han consultado.
-Martin Raymond, de Grandpré Chait
Desde las revelaciones de los documentos de Panamá, varios expertos recordaron que es perfectamente legal el uso de compañías offshore para fines fiscales. Mossack Fonseca también insiste en el hecho que respeta las más altas normas de auditoría de la industria.
De Grandpré Chait, en sus respuestas recibidas por correo electrónico después de una solicitud de entrevista de Radio Canadá, aconseja a los clientes no mantener activos extraterritoriales.
Para los contribuyentes canadienses que desean respetar en 100% las normas fiscales canadienses [que es el caso de nuestros clientes], las empresas «offshore» son de ninguna utilidad para mantener activos.
-Martin Raymond, de Grandpré Chait
Martin Raymond agregó que su firma ha recomendado a sus nuevos clientes liquidar sus activos en este tipo de empresas, o en su defecto, repatriarlos a Canadá.
JOPK inc.
Pero la investigación de Radio Canadá, sin embargo, ha permitido rastrear otro expediente según el cual un ex abogado de De Grandpré Chait contactó a Mossack Fonseca en 2008 para la creación de una sociedad offshore. Esta compañía, JOPK inc., fue incorporada finalmente en las Islas Vírgenes Británicas en 2009.
El abogado Raymond indicó no haber encontrado rastros de estos eventos en los registros de De Grandpré Chait. Y remitió a Radio Canadá al abogado interesado en este problema, M. Daniel Courteau, que ya no trabaja para la firma de Montreal.
Por correo electrónico, el Sr. Courteau confirmó haber prestado sus servicios a uno de sus clientes para constituir JOPK inc. y que también abrió una cuenta de banco. Sin embargo, afirma que no hay más transacciones que se llevaron a cabo después y que la relación entre sus clientes y Mossack Fonseca se detuvo allí.
Otra firma de Montreal en los expedientes
Para una gran mayoría de estos 84 expedientes que Radio Canadá identificó en conexión con la firma de Grandpré Chait, el nombre de un abogado de la oficina, Jules Brossard, aparece como accionista.
El dirigente de otra compañía de Quebec es mencionado también como accionista, o como administrador, en más de 70 de estos casos. Se trata de Alain E. Roch, presidente de Gestion de patrimoine Blue Bridge, de Montréal.
Jules Brossard y Alain E. Roch también aparecen a menudo como accionistas conjuntos. Según Martin Raymond, su papel se limita a iniciar el proceso de disolución de estas empresas o a extenderlos, es decir, trasladarlas de modo que se rijan por la ley canadiense.
Unitrust: 684 empresas, un cliente embarazoso de Montreal
La compilación de Radio Canadá hecha a partir de la base de datos de Mossack Fonseca conecta la firma de Ontario Unitrust Corporate Services a 684 empresas en paraísos fiscales. El nombre de otra empresa del mismo grupo, Unitrust Capital Corp, también aparece en varios de estos casos.
En su página web, Unitrust menciona que ella no acepta solicitudes de residentes canadienses. Sin embargo, la base de datos establece vínculos entre Unitrust y al menos tres empresas cuyas direcciones o destinatarios son canadienses.
Acusaciones de fraude y de manipulación de acciones
Uno de ellos, Eric Van Nguyen, de Montreal, fue acusado en 2014 en un caso de fraude y manipulación de acciones de un valor de 290 millones de dólares en Nueva York.
Documentos analizados por la radio pública canadiense muestran que Eric Van Nguyen es también el beneficiario de la compañía Exporta Commercial Ltd, en las las Islas Vírgenes Británicas. Es Unitrust que aparece en los archivos de Mossack Fonseca como un proveedor de servicios para Exporta Comercial.
El cargo criminal en Nueva York fue anunciado el 11 de septiembre de 2014. Pero es sólo el 4 de diciembre de 2014 que Unitrust advierte a Mossack Fonseca de lo que le sucede a su cliente, avisando al mismo tiempo su retirada del expediente. Unitrust dice entonces que cortó todos los lazos con Eric Van Nguyen.
La solicitud de entrevista a Unitrust por Radio-Canadá y el Toronto Star planteó la cuestión de verificación de las cuentas de clientes y el tiempo a reaccionar en el caso Van Nguyen. Los dirigentes de Unitrust se negaron a responder a las preguntas.
Servicios en Vancouver, servidor en Panamá, documentos a destruir
Es en Vancouver que se encuentra el hombre que cuenta con el mayor volumen de negocios con Mossack Fonseca: Fred Sharp, un ex abogado, que ha sido suspendido por el Colegio de abogados de Columbia Británica.
Sharp fue suspendido de la práctica de la ley en 1995 después de admitir mala conducta profesional “ sabiendo que aceptó instrucciones» de un director descalificado «debido a antecedentes penales por fraude.»
Mike Mitton, un antiguo cliente de Sharp que tenía docenas de condenas por fraude en ese entonces, utilizó a Sharp para robar cerca de medio millón de dólares de una compañía que Mitton se había apropiado ilegalmente.
Después de una suspensión de un año, Sharp nunca más regresó a la práctica legal en Columbia Británica.
Con su compañía, Corporate House, tenía el estatus de representante canadiense en la firma panameña. En el extranjero, Corporate House opera bajo el nombre de Bond y compañía.
La empresa pasó por Mossack Fonseca para la creación o la gestión de expedientes de 1167 empresas y fundaciones, de acuerdo con los documentos que Radio Canadá pudo consultar.
La fuga de datos permite también ver que en el año 2006, la compañía de Fred Sharp le había pagado a Mossack Fonseca por la compra y alojamiento de un servidor en Panamá.
Destruyan facturas, no envíen correos a Canadá
Otros documentos internos revelan que el personal de Mossack Fonseca no debía enviar documentos tales como estados de cuenta a Vancouver. Las facturas en papel debían ser destruidas. Prácticas que plantean cuestiones, según Kim March, un experto en delitos financieros de la firma IPSA Internacional.
De acuerdo con la investigación de Radio Canadá, una de las centenares de empresas formadas por Fred Sharp tenían vínculos con un estafador reincidente.
Fred Sharp defiende la industria offshore
Ustedes son receptores de información robada. Si publican historias utilizando esta información robada, están indicando que no tienen ningún respeto por la ley. Fred Sharp a CBC News y el Toronto Star.
Fred Sharp no quiso ser entrevistado, diciendo por correo electrónico que Radio Canadá no le proporcionó ninguna prueba sobre los eventos que se habrían producido o no, hace 20 años. La planificación fiscal, dice, es legal, es el resultado de la competencia internacional y de la regulación gubernamental ineficiente.
El falso abogado
Notorio estafador de Edmonton, Michael Ritter, ocupa un lugar destacado como otro canadiense conectado a los documentos de Panamá.
El documento revela la detención de Ritter en octubre de 2005 por la Policía Montada lo que puso fin a su relación con Mossack Fonseca.
«Acabamos de recibir la noticia de un cliente de Mike Ritter que éste está en la cárcel en espera de juicio por un cargo desconocido, se le negó la libertad bajo fianza, y su compañía offshore en Edmonton fue cerrada. Posiblemente las autoridades estadounidenses lo investigan por blanqueo de dinero», decía el 24 de octubre de 2005, un correo electrónico otra firma de abogados, Newport Pacific Financial.
Consciente de la «mala publicidad que esto nos podría traer», el bufete de abogados de Panamá actuó inmediatamente.
Ritter y Newport Pacific fueron puestos en la «lista negra» y Mossack Fonseca renunció como agente de registro de las 60 empresas creadas por Newport Pacific y su compañía predecesora en los paraísos fiscales de las Islas Vírgenes Británicas, las Bahamas y Niue, una pequeña nación insular en el Sur Pacífico.
Ritter se convirtió en un gurú financiero offshore en la década de 1990 después de pasar seis años como Consejero parlamentario principal de la legislatura de Alberta – a pesar de no haber recibido el título de abogado, como lo había afirmado. Se declaró culpable en octubre de 2006 y el robo a un cliente y el fraude por un esquema piramidal de 270 millones de dólares.
El equipo de periodistas de CBC/Radio Canadà que analiza los documentos de Panamá son Zach Dubinsky, Natalie Clancy, Yvette Brend, Jennie Russell, Charles Rusnell, Frédéric Žalac y Gino Harel.
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