Los canadienses celebran el 1 de julio en las Bermudas.
Photo Credit: CBC / Harvey Cashore

Canadá fuertemente implicado en los Paradise Papers

Share

Millones de documentos confidenciales en manos de cientos de periodistas: el mundo de los paraísos fiscales es el tema de otra filtración masiva de información. En colaboración con medios de comunicación de todo el mundo, Radio Canadá / CBC ha estado analizando durante meses esta montaña de datos, una verdadera ventana a un universo oscuro.

Después de los Papeles de Panamá, esta es una de las mayores filtraciones de información en la historia: los Papeles del Paraíso.

Stephen Bronfman es uno de los herederos de la legendaria familia de Montreal que hizo su fortuna con la destilería Seagram. Justin Trudeau lo reclutó para dirigir su campaña de liderazgo en 2013 y luego se convirtió en el gran financiero del Partido Liberal de Canadá. Su nombre aparece numerosas veces en los Paradise Papers. © The Canadian Press / Andrew Vaughan

Esta divulgación de más de 13 millones de documentos nos dice más sobre los vínculos entre los paraísos fiscales y unos 120 políticos y líderes mundiales. Entre otras cosas, figuran en la lista algunos primeros ministros canadienses, financiadores del Partido Liberal de Canadá, la Reina Isabel II y familiares del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Grandes multinacionales como Apple y Nike también están en la fuga.

Para almacenar todos estos datos, equivalentes a 1,4 terabytes (TB), tomaría casi 90 iPhone de 16 GB.

Los millones de documentos fueron obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, luego compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y sus socios de medios, incluida Radio Canadá/CBC.

Documentos corporativos, correos electrónicos, imágenes, archivos PDF y Excel e incluso videos … los millones de archivos encontrados en la fuga son tan numerosos como variados. Y provienen de diferentes fuentes.

La filtración incluye documentos de dos bufetes de abogados que trabajan en paraísos fiscales:

Appleby

Asiaciti Trust

Los Paradise Papers también abren el acceso a registros comerciales de 19 territorios conocidos por su opacidad.

La red canadiense de los Papeles del Paraíso

Canadá está en el centro de los Paradise Papers. Ya se trate de  políticos, de empresarios adinerados o de empresas, los paraísos fiscales giran alrededor de la vida de los canadiensses pero sin provocar la más mínima sospecha.

Nunca una filtración de información sobre paraísos fiscales había expuesto a tantos canadienses. Son cinco veces más numerosos que los 625 nombres encontrados en los Papeles de Panamá en 2016.

Cerca de 3.300 empresas, fundaciones, fideicomisos y personas locales aparecen en los documentos del bufete de abogados Appleby, obtenido por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartido con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y sus socios que incluye a Radio Canadá / CBC.

CBC / Radio Canadá ha encontrado cientos de ciudadanos canadienses y personas-recursos, incluidos abogados y contadores, cuyas direcciones están asociadas a una empresa en el país. Los documentos de Appleby a menudo incluyen su dirección residencial, pero también a veces su nacionalidad, fecha de nacimiento, así como algunos pasaportes.

Los nombres de más de 3.000 empresas, fideicomisos, fundaciones e individuos canadienses aparecen en Paradise Papers, una filtración de millones de registros de la firma de abogados offshore Appleby y los registros corporativos de 19 paraísos fiscales. © (Gary Hershorn / Reuters)

¿Quiénes son los canadienses clientes de Appleby ?

De un gigante de la alimentación a un equipo de hockey, a un multimillonario: los documentos de Appleby destacan cientos de empresas y personalidades conocidas que hacen -o han hecho- negocios en paraísos fiscales.

Lo que hacen los canadienses que están en los paraísos

Aunque la comunidad empresarial es predominante, los canadienses ocupan todo tipo de profesiones.

Hay 981 gente de negocios, 160 dirigentes de empresas, pero también 36 jubilados o 84 abogados o consejeros jurídicos, entre otros.

Los documentos de Appleby también identifican a canadienses mucho menos conocidos, como médicos, ingenieros y estudiantes que, de hecho, son administradores o beneficiarios de fideicomisos establecidos en paraísos fiscales por sus familiares.

Canadá en la mira de Appleby

El mercado canadiense es uno de los más importantes para Appleby, cerca de Estados Unidos, el Reino Unido y China.

La firma sugiere, en un intercambio por correo electrónico, que las empresas canadienses están tentadas de irse al extranjero debido a tratados fiscales favorables y acuerdos entre Canadá y otros países, como Luxemburgo, Irlanda y Barbados.

Los empleados de Appleby viajaron a Canadá en al menos ocho ocasiones entre 2011 y 2013. El objetivo es reclutar nuevos clientes y garantizar que las principales firmas de abogados canadienses envíen clientes interesados ​​en paraísos fiscales.

Varios viajes de negocios son organizados en Toronto, sobre todo en ocasión  del congreso minero de la Asociación canadiense de prospectores y empresarios. Este interés en los recursos naturales también motiva viajar en el oeste del país, en Vancouver y Calgary.

Los informes de viajes de negocios encontrados en la fuga muestran que Appleby no escatima en gastos para cortejar clientes potenciales: 5-7 en el Ritz Carlton o cenas en el restaurante en la parte superior de la Torre CN.

¿Valió la pena el esfuerzo?

Los registros internos sugieren que sí, ya que la empresa agregó 127 cuentas de clientes canadienses a sus registros en 2012.

Un análisis de las finanzas de la compañía, junto con un correo electrónico que Radio Canadá/ CBC consultó, revela que Appleby facturó más de $ 12 millones en servicios a sus clientes canadienses entre 2009 y 2013.

Sus principales clientes estaban en Toronto, seguidos de Vancouver, Montreal y Calgary. El análisis de la base de datos obtenida en la fuga lo confirma.

Los clientes canadienses de Appleby privilegian las Bermudas, muy por delante de las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, entre otros.

Esta es solo una pequeña parte de toda la información obtenida por Radio Canadá/CBC sobre la fuga de documentos llamada ahora los Papeles del Paraíso .

Share
Etiquetado con: ,
Publicado en: Economía, Internacional

¿Encontró un error? ¡Pulse aquí!

@*@ Comments

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

 caracteres disponibles

Aclaración: al enviarnos su comentario, usted reconoce que Radio Canadá Internacional tiene derecho a reproducir y a difundir el mismo, total o parcialmente, de la forma que fuere. Cabe destacar que Radio Canadá Internacional no endosa las opiniones vertidas por los internautas. Sus comentarios serán leídos y publicados si respetan las condiciones de nuestro sitio internet, aquí denominadas “Netiquette”.

Reglas de utilización »

Al verter sus opiniones en un foro público, debe ser igual de cortés que si estuviera frente a un interlocutor. No se tolerarán ataques ni insultos personales. Una cosa es no estar de acuerdo con una opinión, una idea o un hecho, y otra es faltar el respeto al prójimo. Las personas elocuentes no siempre están de acuerdo, y justamente ahí reside el interés de los foros.

La "netiquette" es el conjunto de reglas de conducta que rigen el comportamiento de los internautas. Antes de intervenir en una tribuna, es importante conocer estas reglas. Caso contrario, usted corre el riesgo de ser expulsado.

  1. Los foros de RCInet.ca no son anónimos. Al inscribirse, los usuarios deben ingresar su nombre, apellido y lugar de residencia. Estos datos aparecerán junto al comentario. RCInet.ca se reserva el derecho de no publicar un comentario si duda de la identidad de su autor.
  2. La usurpación de identidad con la intención de inducir a error o de perjudicar a un tercero es una infracción grave plausible de expulsión.
  3. Los foros de RCInet.ca están abiertos a todos, sin distinción de edad, origen étnico, religión, género ni orientación sexual.
  4. Las declaraciones difamatorias, agresivas, racistas, xenófobas, homofóbicas, sexistas o prejuiciosas hacia algún origen étnico, religión o franja etaria no serán publicadas.
  5. En Internet, las mayúsculas equivalen a gritos y pueden ser interpretadas como un signo de agresividad, lo cual resulta desagradable para los demás. Todo mensaje que contenga una o varias palabras en mayúscula (con excepción de las siglas y los acrónimos) será rechazado. Igual suerte correrán los mensajes que contengan una o varias palabras en letra negrita, itálica o subrayada.
  6. El lenguaje vulgar, obsceno o malintencionado está prohibido. Los foros son lugares públicos y sus declaraciones podrían herir la sensibilidad de otros internautas. Las personas que utilicen un lenguaje grosero serán expulsadas.
  7. El respeto mutuo es una condición de base. Por eso mismo está prohibido injuriar, amenazar o acosar a otro usuario. Usted puede expresar su desacuerdo sin atacar al prójimo.
  8. El intercambio de opiniones y puntos de vista discordantes es un elemento clave en todo debate sano, pero no debe transformarse en un diálogo ni en una discusión privada entre dos participantes que se interpelan sin importarles lo que piensen los demás. Los mensajes de esta naturaleza no serán publicados.
  9. Radio Canadá Internacional emite en cinco lenguas. Los debates en los foros deben realizarse en la misma lengua que el contenido al que hacen referencia. El uso de otras lenguas, con excepción de unas pocas palabras, está prohibido.
  10. Los mensajes que no tengan relación con el tema comentado no serán publicados.
  11. El envío reiterado de un mismo mensaje perjudica el intercambio de opiniones y por ende no será tolerado.
  12. La inserción de imágenes o de cualquier otro tipo de archivo en un comentario está prohibida. La inclusión de hipervínculos hacia otros sitios está permitida, a condición de que se respete la “netiquette”. Sin embargo, Radio Canadá Internacional no es responsable del contenido de estos sitios externos.
  13. La copia de texto de un tercero, aun cuando se incluya la referencia al autor, es inaceptable si la citación constituye la mayor parte del comentario.
  14. La publicidad y la convocación a movilizaciones, de cualquier forma que fuere, está prohibida en los foros de Radio Canadá Internacional.
  15. Todos los comentarios y contenidos son evaluados antes de su publicación. Radio Canadá Internacional se reserva el derecho de no publicar los mensajes de los internautas.
  16. En todo momento y sin preaviso, Radio Canadá Internacional se reserva el derecho de cerrar un foro.
  17. Radio Canadá Internacional se reserva el derecho de modificar este conjunto de reglas de conducta (netiquette) en cualquier momento y sin preaviso.
  18. Al participar en un foro, usted autoriza a Radio Canadá Internacional a publicar sus comentarios en Internet por un periodo de tiempo indeterminado. Esto significa asimismo que los mensajes serán indexados por los motores de búsqueda de Internet.
  19. Radio Canadá Internacional no está obligada, bajo ningún punto de vista, a retirar sus comentarios de Internet, aunque usted así lo requiriere. Por este motivo, le rogamos que reflexione detenidamente sobre el contenido y las posibles consecuencias de los mensajes que nos envía.

*