Investigadores de la Agencia de Rentas de Canadá (ARC) realizaron perquisiciones en diferentes partes del país como parte de una investigación criminal sobre la evasión de impuestos relacionada con los Papeles de Panamá.
Acompañados por oficiales de la policía federal, unos 30 investigadores de la ARC participaron en operaciones en Calgary y las áreas de Toronto y Vancouver.
La investigación criminal en curso «ha permitido focalizar una serie de transacciones que involucran a compañías extranjeras y varias transferencias utilizando cuentas bancarias extraterritoriales que se habrían utilizado con fines de evasión de impuestos», dice un comunicado de la ARC.
La Ministra de Ingresos, Diane Lebouthillier, ha dicho varias veces que la CRA estaba llevando a cabo investigaciones criminales basadas en la filtración de los Papeles de Panamá, pero ni ella ni la agencia han proporcionado anteriormente ningún detalle. (Justin Tang / prensa canadiense)
La investigación está relacionada con los datos filtrados de la firma de abogados panameña y el proveedor de servicios corporativos Mossack Fonseca, que se hicieron públicos en los Papeles de Panamá.
-Agencia de Rentas de Canadá
Esta es la primera vez que la Agencia de Rentas ha revelado elementos de sus investigaciones sobre los Papeles de Panamá, la gran fuga de documentos confidenciales revelada por muchos medios en todo el mundo, incluida Radio-Canadá/CBC en abril de 2016.
La ARC no especificó a qué personas, empresas o lugares se dirigen las búsquedas.
Hasta el momento, una docena de países han recuperado hasta $ 500 millones en impuestos no pagados siguiendo las revelaciones de los Papeles de Panamá. Pero el gobierno canadiense no ha recuperado ningún dinero.
El senador Percy Downe da la bienvenida a ‘todo esfuerzo’ por parte de la ARC en ser más transparente en la ejecución de sus tareas. (CBC)
En agosto de 2017, Radio-Canadá anunció que Rentas Quebec había activado 272 auditorías fiscales a raíz de las revelaciones de los Papeles de Panamá.
La Agencia Tributaria de Canadá está llevando a cabo aproximadamente 40 investigaciones sobre la evasión fiscal internacional, lo que podría haber costado al estado miles de millones de dólares. Algunas de estas investigaciones en curso también están relacionadas con los Papeles de Panamá.
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