Canadá junto a Estados Unidos, Reino Unido, Australia y los Países Bajos compartirán datos y llevarán a cabo investigaciones conjuntas
Compuesta por agencias tributarias en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y los Países Bajos, la nueva alianza operativa de imposición fiscal – J5, o Jefes Conjuntos de Imposición Global de Impuestos – tiene como objetivo luchar contra la evasión fiscal, el fraude y el lavado de dinero.
La alianza desarrollará su capacidad de aplicación de dichos objetivos mediante el intercambio de información e inteligencia, el pilotaje de nuevas iniciativas y la realización de operaciones conjuntas, según la información provista por el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS).
El grupo se formó en respuesta a un llamado a la acción lanzado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en noviembre de 2017 para que los países repriman a los facilitadores profesionales de delitos fiscales. El enfoque inicial para el J5 estará en esas personas, así como en el cibercrimen y el uso ilícito de las criptomonedas.
El J5 se reunió en Montreal esta semana con los principales expertos en impuestos de cada uno de los países miembros para desarrollar planes tácticos. La Agencia Canadiense de Ingresos (CRA) ofreció pocos detalles sobre el grupo, que está siendo dirigido por el IRS.
Diane Lebouthillier, ministra de Ingresos Nacionales. La Agencia de Ingresos de Canadá se ha unido a una alianza de cinco naciones encargada de tomar medidas enérgicas contra los delitos fiscales en todo el mundo. (Sean Kilpatrick / LA PRENSA CANADIENSE)
Pasando a la acción
Don Fort, jefe de investigación criminal del IRS, dijo que el J5 encontrará formas innovadoras para combatir colectivamente los evasores fiscales.
«No podemos continuar operando de la misma manera que lo hemos hecho en el pasado, manteniendo secreta nuestra información del resto del mundo mientras los delincuentes organizados y los evasores de impuestos manipulan el sistema y explotan las vulnerabilidades para su beneficio personal», dijo en un comunicado después de la reunión de Montreal.
«El objetivo de J5 es derribar esos muros, desarrollar las mejores prácticas individuales y convertirse en un grupo operacional que sea progresista y pueda presionar a la comunidad criminal global de formas que no podríamos lograr separadamente por nuestra cuenta».
El grupo planea compartir iniciativas y enfoques exitosos con una comunidad más amplia de aplicación de impuestos.
Simon York, director del servicio de investigación de fraudes para la agencia de ingresos del Reino Unido, dijo que es crucial trabajar con socios internacionales porque los delitos fiscales y el lavado de dinero son cada vez más globales y sofisticados.
Hacer el mundo más pequeño
«La formación del J5 muestra nuestro compromiso de liderar esa lucha, Trabajando juntos, reduciendo el tamaño del mundo para aquellos que buscan explotar nuestros sistemas y asegurar que nadie esté fuera de nuestro alcance», dijo en una declaración después de la reunión.
La membresía J5 incluye a los jefes de los delitos fiscales y altos funcionarios de la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal (ACIC) y la Oficina de Impuestos de Australia (ATO), la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA), el Servicio de Información e Investigación Fiscal holandés (FIOD), Su Majestad Revenue & Customs (HMRC) e Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).
Para fin de año se espera una actualización de las iniciativas J5.
RCI con información de CBC
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