Le Canada ne progresse pas de façon bien net dans ses efforts de nettoyage
ÉcoutezLes experts canadiens du combat contre le blanchiment d’argent sont réunis a Vancouver cette semaine pour déterminer comment faire échec aux nouvelles astuces des criminels pour blanchir leurs revenus illicites.
Le blanchiment d’argent n’est certes pas nouveau. Cependant, l’explosion du commerce électronique, la diversification mondiale des marchés financiers et les nouveaux produits financiers fournissent des occasions de plus de recycler et de dissimiler l’argent.
Le Canada baisse-t-il pavillon devant le blanchiment d’argent?
Le Canada n’a pas abandonné le combat, mais il se montre incapable, selon un comité du Sénat canadien, de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes pour trois raisons : le gouvernement n’a pas un programme complet de surveillance; les agences responsables d’enquête ne communiquent pas assez entre elles et les autorités ne surveillent pas assez étroitement les transmissions électroniques d’argent outre-mer.
Un peu d’histoire récente…
- Ce n’est qu’en 1989 que le blanchiment d’argent est devenu un acte criminel en vertu du Code criminel du Canada.
- Depuis 1991, le Canada exige de ses institutions financières qu’elles signalent toute transaction en espèces de 10 000 $ et plus.
- Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), créé en 2000, est chargé de recueillir et d’analyser les déclarations que lui adressent d’autres entités au Canada et à l’étranger.
- Après les attentats terroristes de 2001 aux États Unis, le gouvernement canadien a modifié la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité dans le cadre d’une lutte plus sérieuse contre le terrorisme.
Le bitcoin au banc des accusés
Une des nouvelles technologies qui viendrait faciliter le travail des blanchisseurs d’argent au Canada est l’argent virtuel, tel le fameux Bitcoin. Cette monnaie demeure très mal vu de plusieurs corps policiers canadiens.
Le Bitcoin est une monnaie électronique décentralisée qui s’échange de façon anonyme et sans frais. Une monnaie virtuelle qui devient de plus en plus réelle.
ABC du Bitcoin de A à Z (Vidéo indépendante)
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