Blanchir son argent dans les guichets automatiques du Canada

Le crime organisé contrôlerait plus de 5 % des guichets automatiques privés au Canada

Écoutez notre reportage : Les nouveaux dessous noirs du blanchiment d’argent au Canada Écoutez

Selon un rapport secret de la GRC consulté par Radio-Canada, il y aurait au moins 315 millions de dollars blanchis chaque année par le crime organisé à l’aide de guichets automatiques privés, une industrie qui serait contrôlée par divers groupes, dont les Hells Angels.

Les journalistes de l’émission Enquête ont découvert que François Boivin et Jean Siminaro, deux proches du Hells Normand Casper Ouimet, ont possédé des entreprises de guichets au cours des dernières années.

Un peu d’histoire récente…

• Ce n’est qu’en 1989 que le blanchiment d’argent est devenu un acte criminel en vertu du Code criminel du Canada.
• Depuis 1991, le Canada exige de ses institutions financières qu’elles signalent toute transaction en espèces de 10 000 $ et plus.
• Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), créé en 2000, est chargé de recueillir et d’analyser les déclarations que lui adressent d’autres entités au Canada et à l’étranger.
• Après les attentats terroristes de 2001 aux États Unis, le gouvernement canadien a modifié la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité dans le cadre d’une lutte plus sérieuse contre le terrorisme.

Local loué par l’équipe d’Enquête de Radio-Canada

Pour savoir si les guichets sont utilisés pour blanchir l’argent et tester la rigueur des contrôles dans l’industrie, l’émission de télévision Enquête a embauché une personne pour rencontrer des vendeurs de guichets en prétendant qu’elle voulait blanchir de l’argent. Certaines réponses sont stupéfiantes.

Une représentante filmée en caméra cachée affirme : « Admettons que tu veux juste me blanchir 2000 par mois. Ça, il n’y en a pas de problème. La personne te fait un chèque, l’argent va dans le compte. Toi, tu prends cet argent-là, pis tu le mets dans le guichet. C’est ça qu’il faut faire. »

Confrontée aux images filmées en caméra cachée, cette représentante a indiqué qu’elle avait pu dire n’importe quoi pour conclure une vente.

Le phénomène est d’une telle ampleur que les policiers québécois ont fait pression, et une nouvelle loi entre peu à peu en vigueur cette année. Le Québec devient ainsi le premier endroit en Amérique du Nord à exiger un permis des propriétaires de guichets, qui doivent se soumettre à une enquête de la Sûreté du Québec.

Une affaire à suivre devant la justice en ce moment

Sans faire la manchette, une première cause au Canada, qui porte notamment sur le blanchiment d’argent par guichet automatique, est devant le tribunal à Montréal depuis 2008.

Félicitas et Gerald O’Reilly sont soupçonnés d’avoir dirigé une organisation criminelle spécialisée dans la contrebande de cigarettes en Nouvelle-Écosse. Ils ont 11 coaccusés.

La preuve de la Couronne révèle que l’argent des cigarettes revenait à Montréal, par la poste, dans des boîtes de savon. Les policiers ont plusieurs fois intercepté les colis adressés à l’entreprise du couple dans les bureaux de Postes Canada.

Ils se sont aperçus que certains billets de banque étaient réintroduits dans les guichets que possédaient les O’Reilly dans des tours de bureaux ou des commerces un peu partout au Québec. Autrement dit, l’argent du crime aurait été blanchi.

La défense conteste toutefois cette interprétation. Le verdict du juge sera rendu en février. Félicitas O’Reilly est décédée cet hiver, à 76 ans, avant la fin du procès.

Le bitcoin au banc des accusés

Une des nouvelles technologies qui viendrait faciliter le travail des blanchisseurs d’argent au Canada est l’argent virtuel, tel le fameux Bitcoin. Cette monnaie demeure très mal vu de plusieurs corps policiers canadiens.

Le Bitcoin est une monnaie électronique décentralisée qui s’échange de façon anonyme et sans frais. Une monnaie virtuelle qui devient de plus en plus réelle.

ABC du Bitcoin de A à Z (Vidéo indépendante)